全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)在2月23日的全体会议上宣布，由于在改善反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)制度方面取得了重大进展，阿拉伯联合酋长国(UAE)已从其需要加强监测的司法管辖区“灰名单”中删除。
灰名单上的司法管辖区已承诺实施行动计划，以在商定的时间框架内迅速解决其反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)制度中已知的漏洞，并接受FATF加强的监测程序。
阿联酋于2022年3月被列入“灰名单”，此前该国作出了高级别政治承诺，将与FATF和中东及北非金融行动特别工作组(MENAFATF)合作，加强其反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)制度的有效性，以解决FATF在2020年相互评估中发现的不足。
在2023年10月的全体会议上，FATF初步确定阿联酋已基本完成其行动计划，並及後进行现场评估，以核实其反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT) 制度改革及必要的政治承诺已经实施以支持未来持续運行。
FATF通过现场评估，得出结论，指阿联酋已履行其行动计划中的承诺，包括:
- 增加对外法律互助(MLA)请求，以促进洗钱和恐怖主义融资(ML/TF)调查。
- 提高对指定非金融企业和专业对涉及金融机构和DNFBP的AML/CFT违规行为实施有效和相称的制裁，并增加提交这些行业的可疑交易备案(STR)。
- 更好地了解滥用法人的风险，并实施风险为本的缓解措施，以防止滥用法人。
- 向金融情报机构(FIU)提供额外资源，以提高其向执法机构(LEAs)提供金融情报的能力，并更多地利用金融情报，包括来自外国同行的情报，以偵測高风险的ML威胁。
- 增加对ML的调查和起诉。
- 通过制裁不合规的报告实体，并更好地了解私营部门逃避联合国制裁的行为，确保有效实施定向金融制裁(TFS)。
因此，阿联酋不再受FATF日益加强的监测程序的约束，但将继续与MENAFATF合作，以维持其反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)制度的改进。
硕富磷中东董事总经理Simon Gordon表示:“ 阿联酋采取了强而有力和可信的措施，使其迅速从灰名单中除名。这对阿联酋来说是一个非常好的消息。对列入灰名单的司法管辖区来说，最重要的影响是该国的声誉受损，因为它在打击金融犯罪方面的有效性被认为低于国际标准。这也可能令跨境交易受到影响。”
他補充:“尽管FATF没有要求对灰色名单上的司法管辖区采取强化尽职调查措施，但它确实要求其他国家在风险分析中考虑到这一点。这意味着，身处灰名单上的国家的机构在进行跨境贸易和其他活动时，可能会受到外国金融机构更高水平的客户尽职调查， 以了解客户和其资金来源。”
FATF还将直布罗陀、巴巴多斯和乌干达从灰名单中剔除，但经过审查，决定将肯尼亚和纳米比亚加入灰名单。
全体会议的主要成果之一是为执行关于受益所有权和法律安排的透明度的第25号建议制定了新的风险为本的指南。这完成了FATF在全球范围内提高受益所有权透明度的工作，及防止犯罪分子和恐怖分子将其活动和资金隐藏在复杂的公司结构和信托等法律安排背后。
该指南补充了关于法人现有的第24号建议，旨在帮助涉及信托或类似法律安排的公共和私营部门利益攸关方评估和减轻洗钱和恐怖主义融资风险。
