新加坡议会于2024年8月6日二读通过了《反洗钱及其他事务（AMLOM）法案》。新法案旨在使新加坡的反洗钱/打击资助恐怖主义框架符合国际标准，提高政府机构发现和打击洗钱的能力，并改进处理与可疑犯罪活动相关的被扣押或限制财产的程序。
该法案将修订《腐败、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法》（以下简称CDSA），使检察官不再需要证明涉嫌在新加坡洗钱的资金是犯罪行为所得，也不需要出示完整的线索。检察官只需证明洗钱者知道或有合理理由相信其处理的财产是犯罪行为所得即可。
这项修正案将大大减轻检察官在处理洗钱犯罪时面临的挑战，因为洗钱资金在进入新加坡之前，会经过许多外国管辖区的银行账户和中介机构。
该法案还为 CDSA引入了新附表，将严重的环境犯罪，如非法伐木、土地清理、采矿、废物贩运和野生动植物贸易，列为洗钱的上游犯罪。如果执法机构怀疑在新加坡的资金来自于海外的严重环境犯罪，此修正案将允许他们进行调查。
该法案对《所得税法》、《商品及服务税法》、《进出口管理法》和《自由贸易区法》进行了修订，允许新加坡国内税务局（IRAS）和新加坡海关分别与新加坡金融情报机构（FIU）共享税务和贸易数据。这将向执法机构和反洗钱/打击资助恐怖主义行为监管机构提供更详细的金融情报。
该法案进一步修订了CDSA，允许任何反洗钱/打击资助恐怖主义行为的监管机构，如房地产中介委员会和会计与企业管理局（ACRA），查阅由各监管机构提交的可疑交易报告。
该法案将修订CDSA和《刑事诉讼法》(CPC)，允许法院在满足严格条件的情况下，无需征得所有相关方的同意，即可下令出售被扣押或限制的财产。这将使执法机构能够降低财产维护成本，并保护被扣押或限制的财产的价值，从而为后续的资产追回和归还受害者提供便利。
《刑事诉讼法》也将进行修订，要求涉嫌犯有新加坡法律规定的可逮捕罪行或CDSA规定的严重罪行的潜逃者在提出财产索赔之前，必须亲自向执法人员自首，协助调查。
同样，法院在将扣押的财产归还第三方之前，会考虑该财产是否是通过合法来源（如收入或投资）获得的。第三方不能仅凭财产是潜逃者赠予的，就证明自己有权获得该财产。
这些修正案将使政府能够更好地处理潜逃的嫌疑人，如果他们拒绝返回新加坡接受调查，政府将剥夺他们通过洗钱和其他犯罪活动获得的财务收益。该提案不会改变针对非潜逃人员的现行法律或程序。
最后，为了符合金融行动特别工作组（FATF）的标准，该法案将修订《赌场管制法》（CCA），要求赌场经营者在交易时对顾客进行更严格的客户尽职调查（CDD）。客户尽职调查的現有门槛(单笔现金交易金额达到10,000新元或以上，或存款账户存款金额达到5,000新元或以上)将会降低，以涵盖单笔现金交易或存款金额达到4,000新元或以上的情况。
新加坡赌博管制局还将有权要求赌场运营商在进行客户尽职调查时，同时考虑扩散融资风险。这些是为大规模杀伤性武器扩散提供资金的风险。
Sovereign Management Services(硕富麟的新加坡办事处) 董事总经理Andrew Galway表示:“该法案加强了执法力度。这可以确保反洗钱法规不仅到位，而且得到积极执行。对违规行为进行明确的处罚，并投入资源进行监督，也将提高执法的威慑力。”
